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北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)第五屆理事會(huì)第十二次會(huì)議召開(kāi)
會(huì)議時(shí)間：2020年11月6日 14:00-15:15
會(huì)議地點(diǎn)：江西南昌 融創(chuàng)萬(wàn)達(dá)文華酒店
會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
參會(huì)人員：
理事會(huì)：
參會(huì)情況：許小年、艾路明、沈沛霖（視頻）、錢(qián)曉華、王積剛、薛健、孫莉莉、王智鑫、劉欣、呂英石、張立、何巧女（委托張立）、洪杰（委托艾路明）、馮侖（委托呂英石）、路京生（委托孫莉莉）
列席人員：
監(jiān)事會(huì):
參會(huì)情況：周洲、喬文駿、孔娜、崔程、陳志忠
協(xié)會(huì)章程委員會(huì)：
參會(huì)情況：顏俊、肖志岳
其他列席會(huì)員及秘書(shū)處相關(guān)工作人員
主持人：艾路明執(zhí)行理事長(zhǎng)
監(jiān)事長(zhǎng)周洲宣布會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。
本次會(huì)議審議了如下事項(xiàng)：
一、 理事會(huì)聽(tīng)取了由張立秘書(shū)長(zhǎng)所做的《第三季度基金會(huì)工作匯報(bào)》，并進(jìn)行了討論。
張立秘書(shū)長(zhǎng)分別從項(xiàng)目開(kāi)展、國(guó)際合作、籌款、品牌傳播、財(cái)務(wù)等幾方面回顧了基金會(huì)第三季度工作。
在秘書(shū)處項(xiàng)目組與各項(xiàng)目中心的共同努力與配合下，基金會(huì)第三季度全國(guó)品牌項(xiàng)目、項(xiàng)目中心項(xiàng)目、聯(lián)合公益項(xiàng)目，以及專項(xiàng)基金，均取得了較大進(jìn)展。在對(duì)外合作方面，基金會(huì)參與生物多樣性系列國(guó)際研討會(huì)，并成為聯(lián)合國(guó)《生物多樣性公約》第15次締約方大會(huì)平行論壇承辦方。同時(shí)，為擴(kuò)大提升機(jī)構(gòu)品牌及項(xiàng)目傳播，基金會(huì)與各大知名平臺(tái)進(jìn)行品牌聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了新媒體矩陣化運(yùn)營(yíng)，采取線上線下互動(dòng)相結(jié)合的方式，提高了機(jī)構(gòu)整體影響力。
截至2020年10月28日，基金會(huì)總收入1.33億元，其中籌款收入8,219萬(wàn)元，已完成2020全年籌款目標(biāo)的96%；總支出9,504萬(wàn)元，其中總部支出7,084萬(wàn)元，項(xiàng)目中心支出2,420萬(wàn)元。目前已著手啟動(dòng)2021年度預(yù)算編制工作，在預(yù)算和財(cái)務(wù)統(tǒng)籌委員會(huì)的指導(dǎo)下，總部秘書(shū)處將與各項(xiàng)目中心協(xié)同，同步完成2021年度預(yù)算編制，提交理事會(huì)審批。
二、 理事會(huì)聽(tīng)取了由張立秘書(shū)長(zhǎng)所做的《關(guān)于建立海洋專項(xiàng)項(xiàng)目》的匯報(bào)，并進(jìn)行了討論和表決。
該專項(xiàng)項(xiàng)目由王蘇云卿和王陸雄捐贈(zèng)100萬(wàn)（兩年）聯(lián)合發(fā)起，項(xiàng)目目標(biāo)為應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)代新的保護(hù)發(fā)展形勢(shì)，致力于海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)環(huán)保、低碳、可持續(xù)發(fā)展的海洋經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目籌款目標(biāo)為每年100-200萬(wàn)元。
理事會(huì)討論并表決通過(guò)了《建立海洋專項(xiàng)項(xiàng)目》的方案。
三、 理事會(huì)聽(tīng)取了由信息化經(jīng)理樊斌所做的《信息化建設(shè)情況匯報(bào)》，并進(jìn)行了討論。
本次匯報(bào)分為“信息化建設(shè)歷程”、“信息化成果匯報(bào)”和“信息化工作展望”三個(gè)方面。針對(duì)以往平臺(tái)建設(shè)不足、數(shù)據(jù)口徑多樣以及資源投入不夠的問(wèn)題，秘書(shū)處分別制定了相關(guān)對(duì)策，并結(jié)合信息化三年規(guī)劃有序執(zhí)行，其中2019年和2020年的重點(diǎn)工作是六大模塊的建設(shè)和互聯(lián)整合。2021年信息化將繼續(xù)以價(jià)值提升為重心，助力機(jī)構(gòu)向數(shù)字化、現(xiàn)代化邁進(jìn)。
理事會(huì)建議在信息化實(shí)施階段，加強(qiáng)數(shù)字化系統(tǒng)中底層數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，形成互聯(lián)互通。同時(shí)注重風(fēng)險(xiǎn)控制，并提升總部及各項(xiàng)目中心的運(yùn)作效率。
參會(huì)成員討論
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