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阿拉善SEE基金會(huì)第五屆理事會(huì)第十次會(huì)議召開(kāi)
會(huì)議時(shí)間： 2020年4月10日 13:30-15:00
會(huì)議地點(diǎn)：北京市創(chuàng)遠(yuǎn)路36號(hào)院3號(hào)樓四層阿拉善SEE秘書(shū)處
會(huì)議形式：視頻、電話會(huì)議
參會(huì)人員：
理事會(huì)：許小年、艾路明、董國(guó)強(qiáng)、沈沛霖、錢(qián)曉華、王積剛、薛健、孫莉莉、王智鑫、顏明、劉欣、張立、何巧女(委托張立投票)、洪杰(委托艾路明投票)
列席人員：
監(jiān)事會(huì)：周洲、喬文駿、孔娜、陳志忠
協(xié)會(huì)章程委員會(huì)：顏俊、蔡學(xué)恩、肖志岳
其他列席會(huì)員及秘書(shū)處相關(guān)工作人員
主持人：阿拉善SEE基金會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)艾路明
監(jiān)事會(huì)宣布，會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。
本次會(huì)議審議了如下事項(xiàng)：
一、 理事會(huì)聽(tīng)取了由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人段瑜華所做的《2019年度基金會(huì)年審情況》匯報(bào)，并進(jìn)行了討論。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人段瑜華女士就阿拉善SEE基金會(huì)2019年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、2018年管理建議的改進(jìn)情況、2019年度的管理建議等方面進(jìn)行了報(bào)告。
經(jīng)審計(jì)，阿拉善SEE基金會(huì)2019年度運(yùn)行情況良好，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告；針對(duì)2018年度的管理建議，基金會(huì)進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn)；同時(shí)，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)2019年的審計(jì)情況，針對(duì)阿拉善SEE公益機(jī)構(gòu)投資活動(dòng)、人力成本分?jǐn)們?yōu)化、對(duì)疫情影響的持續(xù)評(píng)估及應(yīng)對(duì)、阿拉善SEE機(jī)構(gòu)資金往來(lái)四方面提出了相應(yīng)的管理建議。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)七年為基金會(huì)提供年度審計(jì)服務(wù)，理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)向畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所表示了感謝。
二、 理事會(huì)聽(tīng)取了由田艷萍副秘書(shū)長(zhǎng)所做的《阿拉善SEE基金會(huì)2019年度財(cái)務(wù)決算情況》匯報(bào)，并進(jìn)行了討論。
匯報(bào)從基金會(huì)2019年度財(cái)務(wù)概要、2019年度業(yè)務(wù)支出情況等方面進(jìn)行了說(shuō)明。
2019年度基金會(huì)收入總額為20,293萬(wàn)元，支出總額為19,471萬(wàn)元，期末貨幣資金余額為25,603萬(wàn)元，資金運(yùn)行情況良好。
2019年度基金會(huì)公益支出17,978萬(wàn)元,占當(dāng)年支出總額的95%；基金會(huì)公益支出及管理費(fèi)用均符合相關(guān)法律法規(guī)指標(biāo)的要求。
三、 理事會(huì)聽(tīng)取了由張立秘書(shū)長(zhǎng)所做的《疫情對(duì)基金會(huì)的影響分析及應(yīng)對(duì)措施》的匯報(bào)。
基金會(huì)面向合作伙伴發(fā)放在線調(diào)查問(wèn)卷，開(kāi)展對(duì)NGO伙伴受疫情影響的調(diào)研工作。結(jié)合合作伙伴提供的有效反饋信息，秘書(shū)處人性化地處理資助期內(nèi)伙伴的項(xiàng)目調(diào)整，并積極支持伙伴開(kāi)展機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及業(yè)務(wù)梳理工作。同時(shí)，發(fā)揮基金會(huì)優(yōu)勢(shì)，賦能伙伴，擴(kuò)大聯(lián)合行動(dòng)的影響力。
基金會(huì)結(jié)合治理團(tuán)隊(duì)及秘書(shū)處的專業(yè)力量，對(duì)《野生動(dòng)物保護(hù)法》的修訂提出了十條具體修改建議并提交全國(guó)人大法工委。
隨著疫情引發(fā)公眾及企業(yè)對(duì)于野生動(dòng)物保護(hù)關(guān)注度的提升，基金會(huì)結(jié)合生物多樣性保護(hù)熱點(diǎn)，推動(dòng)物種相關(guān)項(xiàng)目籌款，并積極拓展更多企業(yè)合作機(jī)會(huì)。同時(shí)將加強(qiáng)品牌傳播工作力度，針對(duì)野生動(dòng)物保護(hù)議題，配合機(jī)構(gòu)項(xiàng)目調(diào)整進(jìn)行多角度傳播，促進(jìn)線上活躍度。
四、 理事會(huì)聽(tīng)取了由投資管理部總監(jiān)段然所做的《基金會(huì)2020年度投資計(jì)劃》的匯報(bào)，并進(jìn)行了討論和表決。
2019年基金會(huì)投資收益共計(jì)1399萬(wàn)元，其中到賬投資收益1028萬(wàn)元。
2020年，基金會(huì)將通過(guò)有機(jī)結(jié)合的多元化資產(chǎn)配置，降低公益資金的機(jī)會(huì)成本，提升公益資金的運(yùn)用效率和收益率。
理事會(huì)討論并表決通過(guò)了《基金會(huì)2020年度投資計(jì)劃》。
五、 理事會(huì)聽(tīng)取了由艾路明執(zhí)行理事長(zhǎng)所做的《關(guān)于增補(bǔ)基金會(huì)理事及調(diào)整理事會(huì)黨建工作小組的提案》，并進(jìn)行了討論和表決。
2018年11月，根據(jù)業(yè)務(wù)主管單位“北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)” 的要求，我基金會(huì)建立了“理事會(huì)黨建工作小組”。
此次，根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)“理事會(huì)黨建工作小組”成員的資質(zhì)要求，基金會(huì)理事會(huì)表決通過(guò)增補(bǔ)馮侖、張虹海、路京生為基金會(huì)理事，并組成新一屆基金會(huì)理事會(huì)黨建工作小組。
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